핀테크 퍼펙트스톰이 온다?!
2025년 1월 3일, 미국 마이애미 연방 법원에는 유명 핀테크 스타트업 Deel을 상대로 50페이지 분량의 집단소송이 제기되었습니다.
소송의 핵심 내용은 Deel이 자금 송금 라이선스 없이 주간 송금 사업을 운영했고, 자금세탁방지(AML) 및 고객확인제도(KYC) 등 필수 규제 요건을 준수하지 않아 불법 자금 이동을 방지하지 못했다는 것입니다.
특히 제재 대상인 러시아 은행들과 거래했다는 혐의도 포함되어 있습니다.